Пример обращения дольщика в Главное следственное управление ГУВД по г. Москве

Пример текста обращения обманутого соинвестора в ГСУ при ГУВД по г. Москве:
(предоставлен одним из наших дольщиков и признан следственной группой лучшим из всех. В связи с этим он публикуется в качестве образца, согласие на размещение получено)
(текст скопирован из MS Word, так что в некоторых местах его форматирование может быть немного нарушено)

Вам нужно заполнить опросник самостоятельно (опишите свою историю не просто абсолютно правдиво, но ещё и предельно подробно). Вопросы, выделенные тёмно-синим курсивом, опускаете и печатаете (пишете) сплошным, неразрывным, текстом.

Описывая, как производили оплату через банк, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте, на какой счёт (какой организации, с каким номером и в каком отделении или филиале какого банка) переводили деньги. Деньги, как известно, любят счёт. Поэтому рассказывайте, по возможности, всё до мельчайших подробностей. Как и сколько платили риэлтору (за «бронирование недвижимого имущества» и, возможно, за «оформление квартиры в собственность»), как и сколько — ЗАО «ЭСК-М» или фирме-«прокладке», как и сколько — за так называемый страховой полис. Какие документы подтверждают оплату — ДЕТАЛЬНО, с указанием номеров квитанций, платёжных поручений и указанных в них сумм с точностью до копеек!

И непременно пишите, что причинённый вам материальный ущерб (в таком-то размере — с точностью до копеек) является для вас значительным (размер причинённого вам ущерба — это сумма всех произведённых вами выплат).

» Также вы можете скачать текст обращения в ГСУ ГУВД, расположенный ниже, в формате MS Word.

 

От Иванова Ивана Ивановича,
соинвестора строительства мкр.11 Южного Тушино.

1. Где, когда и при каких обстоятельствах узнали о том, что реализуются квартиры в строящемся жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Москва, СЗАО, Южное Тушино, микрорайон 11?

Когда встал вопрос о покупке квартиры мы с женой стали просматривать журнал «Недвижимость и цены», интернет-сайты. Собственно о микрорайоне 11 в Южном Тушино мы узнали из этого журнала. В 2005 году в каждом выпуске журнала, купленном нами для просмотра, имелась реклама продажи жилья в этом микрорайоне. Также рекламу давала компания «НДВ», которая являлась агентом (посредником) при продаже площадей в Южном Тушино.

2. Куда и когда обращались, с кем общались по поводу приобретения квартир в указанном жилом комплексе. По какому адресу располагался офис организации, в которую обратились с целью заключения договора инвестирования, название организации, с кем именно вели переговоры, менялось ли местонахождение офиса?

В первый раз в мае 2005 года мы с женой обратились в агентство недвижимости «НДВ-недвижимость» (какое точно название: «НДВ-недвижимость» или «НДВ-групп», точно не помню), офис располагался в районе м.Сухаревская. Там нам показали свою лицензию на право деятельности, копию Постановления Правительства Москвы № 640-ПП от 13 августа 2002 года «О застройке микрорайона 11 Южного Тушино Северо-Западного административного округа», предложили несколько вариантов ..-комнатной квартиры в данном микрорайоне. Причем ..-комнатные квартиры предлагались от лица нескольких организаций, и в зависимости от организации нам дали почитать несколько видов договоров на покупку.
Очень смутили длинные цепочки организаций, через которые продавались квартиры (из названий помню только «Ленинградский проспект», «Донателло»), но риэлторы убеждали, что это очень надежная стройка, т.к. есть Постановление Правительства Москвы и главным застройщиком является Главмосстрой. Мы забронировали квартиру (услуга была бесплатная) (ЕСЛИ ВЫ ОПЛАЧИВАЛИ БРОНИРОВАНИЕ КВАРТИРЫ, ТО НАПИШИТЕ СКОЛЬКО БЫЛО УПЛАЧЕНО) и поехали посмотреть эту стройку. Стройки как таковой не было (не было даже котлована). Была лишь небольшая часть района со стороны улицы Сходненская огорожена, на ней были закреплены щиты с указанием, что строительство ведет ЗАО «Энергостройкомплект-М», а ответственным за процесс расселения упоминалось ООО «Мономах». Почитали благоприятные отзывы в интернете об ЭСКМ, и решили, что будем покупать через нее.
От брони в «НДВ» мы отказались и через несколько дней поехали в офис «Энергостройкомплекта», который располагался по адресу г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.30. Там нас направили к менеджерам в инвестиционный отдел.

3. Кто являлся руководителем организации заключавшей с вами договор инвестирования, какие документы предоставляли сотрудники организации о наличии у данной организации прав и полномочий по заключению договора инвестирования (агентского договора)?

Договор инвестирования №ИД .. (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта 2005 года был заключен с ЗАО «Энергостройкомплект-М», генеральным директором Кручининым Андреем Николаевичем (Инвестор), и мной, … (Соинвестор). Сотрудники инвестиционного отдела показали основные правоустанавливающие документы организации, опять же копию Постановления Правительства Москвы № 640-ПП от 13 августа 2002 года «О застройке микрорайона 11 Южного Тушино Северо-Западного административного округа», копию договора между ЭСКМ и Главмосстроем и еще какие-то, но сейчас не помню. Интересно отметить, что некоторые из документов были подписаны Кручиненой В.М., и это вызвало недоумение. Сотрудники ЭСКМ объяснили, что это жена Кручинина А.Н. и соучредитель ЭСКМ. Когда мы захотели посмотреть оригинал договора между ЭСКМ и Главмосстроем, то меня с женой отвели в бухгалтерию, где показали этот документ с синей печатью. Документов с разрешением на строительство на тот момент не было, но говорили, что вот ждут его получения с минуты на минуту. В 2005 году Главмосстрой и Правительство Москвы были брэндами, которым можно было верить. Во всяком случае, нам так казалось. И это было основным аргументом при покупке жилья. Верили, что если в строительстве участвует Правительство Москвы, то обмана просто не может быть, тем более, что речь шла не о точечной застройке, а о реконструкции целого микрорайона.

4. Условия договора, срок действия, объект в который инвестировали (какая квартира, метраж, количество комнат, этаж, условный номер) стоимость квартиры.

Договор №ИД .. (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта 2005 года был заключен задним числом, т.е. реально событие произошло в мае 2005 года. Но в связи с вступлением в силу с 1 апреля 2005 г. Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ЭСКМ заключал договора задним числом. Жена обзвонила десяток организаций, продающих жилье, но ни одна из них не продавала в соответствии с данным законом, т.е. это была скорее всего обычная практика.
Предмет договора: предметом настоящего договора являлась передача Инвестором Соинвестору права инвестирования строительства с последующим оформлением в индивидуальную собственность ..комнатной квартиры, расположенной в доме-новостройке по строительному адресу: г.Москва, Южное Тушино, мкр.11, корп. .., секция 11, этаж .., условный номер Квартиры ... Площадь квартиры .. кв.м.
(Номера секций исчисляются слева направо, начиная с 1 секции, квартиры на этажах нумеруются условными номерами, отдельно в каждой секции и отдельно на каждом этаже, слева направо, начиная с левой квартиры (условный номер 1) от входа на лестничную клетку этажа.).
Стоимость квартиры или сумма инвестиционного взноса по настоящему договору на момент заключения договора составляла эквивалент .. долларов США (если договор в рублях, то нужно написать сумму по договору) в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, что соответствует оплате .. квадратных метров площади Квартиры.
Стоимость 1 кв.м. Квартиры составляет .. (.. долларов США). На тот момент это была рыночная цена для объектов, находящихся на начальном уровне строительства.
Ориентировочный срок сдачи Объекта — 4 квартал 2006г.
Срок сдачи Объекта может корректироваться договорами с подрядными организациями.
Срок действия договора в соответствии с п.9.1. вышеозначенного договора:
«Настоящий Договор вступает в силу и становиться обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех принятых обязательств.
9.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств возмещения убытков и иной ответственности, установленной действующим законодательством и настоящим Договором»

5. Каким образом производилась оплата (наличными или безналичными платежами) поэтапно или единовременно, на какой счет перечислялись денежные средства в счет какой организации, обоснование платежа, сумма?

Оплата была произведена в два этапа наличными средствами в кассу ЗАО ЭСКМ. Подтверждением чему являлись акты о выполнении обязательств по оплате инвестиционного взноса от .. мая и .. июня 2005 года, а также квитанции к приходному кассовому ордеру №.. от … мая и квитанция к приходному кассовому ордеру №.. от ..июня 2005 года. Квитанции имеют синюю печать и подписи главного бухгалтера Каменева Э.Н. и кассира Бурда Е.А. с указанием основания платежа: инвестиционный взнос по договору №ИД .. от ...2005 года.

6. Имелись ли какие-нибудь дополнительные условия по договору, заключались ли дополнительно какие-либо договоры (например, по страхованию, оказание риэлтерских и иных услуг)?

Параллельно с инвестиционным договором был заключен договор страхования финансовых (предпринимательских ) рисков на случай невыполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств №… от 31 мая 2005 г.с ЗАО «Страховая компания «..». сроком на 1 год. Страховая сумма составляла .. рублей, а страховая премия .. рубля. Данная сумма (.. руб) была перечислена на расчетный счет № 40701810300000000105 в ЗАО «АМИ-БАНК» , гор.Москва. Страховая компания была указана ЗАО ЭСКМ.

7. Является ли материальный ущерб для вас значительным, почему?

Да, для нашей семьи данный материальный ущерб является значительным. Мы в течение 15 лет собирали деньги, отказывая себе во многом. Мало того, пришлось взять часть денег в долг у знакомых и потребительский кредит в банке, и затем отдавать заемные средства еще в течение полутора лет. Кроме того покупка этой квартиры являлась для нас способом улучшения жилищных условий (семья из 4-х человек живет в 2-х комнатной квартире) и предназначалась для старшего сына, т.к. в случае его женитьбы некуда даже привести жену (если только в одной комнате с младшим братом).

8. Сделать в протоколе допроса запись о приобщении копий документов, копий платежных документов.

Копии документов:
1. Договор № (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта 2005 года.
2. Приложение №1 от 29 марта 2005 г. к дог. № (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта2005 года
3. Приложение №2 от 29 марта 2005 г. к дог. № (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта2005 года
4. Акт о выполнении обязательств по оплате инвестиционного взноса по Договору № (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта2005 года, датированный .. мая 2005 г.
5. Квитанция к приходному кассовому ордеру №
6. Акт о выполнении обязательств по оплате инвестиционного взноса по Договору № (Южное Тушино, мкр.11) от 29 марта2005 года, датированный .. июня 2005 г.
7. Квитанция к приходному кассовому ордеру № ..от .. 2005 г.
8. Договор страхования финансовых (предпринимательских ) рисков на случай невыполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств №…от .. мая 2005 г. с ЗАО «Страховая компания «АМИ».
9. Платежное поручение №1 от ...05.2005 г. На сумму .. рублей (подтверждение оплаты страховой премии по договору страхования .. )
10. Справка, выданная .., о подтверждении его нахождения в реестре ЗАО ЭСКМ в связи с изменением его паспортных данных. договор страхования финансовых (предпринимательских ) рисков на случай невыполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств №.. от .. мая 2005 г.с ЗАО «Страховая компания «АМИ».

(и, на всякий случай, ещё раз ссылка на основной текст о том, куда обращаться после того, как заявление написано: Следствие по делу «ЭСКМ» и А.Н. Кручинина: обращения обманутых дольщиков в ГСУ ГУВД Москвы)