Следствие по делу «ЭСКМ» и А.Н. Кручинина: обращения обманутых дольщиков в ГСУ ГУВД Москвы

На данный момент возбуждено четыре уголовных дела, в которых фигурирует ЗАО «ЭСКМ» и А.Н. Кручинин (его генеральный директор). Самое крупное — по факту хищения А.Н. Кручининым средств, собранных с физических лиц, в размере более 10.6 млрд. рублей. В материалах следственного управления имеются факты, свидетельствующие о том, что средства граждан были разворованы и намерения строить у «ЭСКМ» никогда не было.

Дополнение: в настоящее время ген. дир. «ЭСКМ» А.Н. Кручинин находится под стражей в СИЗО.

Согласно расследованию, проведенному 13-м отделом УБЭП ГУВД по г. Москве по делу от 26 января 2010 года в отношении Кручинина Андрея Николаевича, имеется независимая экспертная оценка аудиторской компании, выполненная в рамках расследования, установившая, что А.Н. Кручинин в 2005 году взял кредит в собственной компании ЗАО «Энергостройкомплект-М» в размере около 2 млрд. рублей без оформления какого-либо письменного договора, что само по себе доказывает нецелевое использование средств, собранных на капитальные вложения и делает данную сделку ничтожной, согласно действующему законодательству. Данные средства Кручинин не вернул.

Всего с дольщиков-физических лиц собрано более 10.6 млрд. рублей. Остальные собранные средства отданы мелким аффилированным компания в виде кредитов, перечислены в банки, расположенные в оффшорных зонах, часть денег снята наличными. Если хотите ознакомиться с данными материалами, приходите на Новослободскую, д.45.

С вашей стороны необходимо подготовить свое личное обращение как пострадавшего дольщика в оперативно-следственную группу Главного следственного управления ГУВД по г. Москве.

(контактная информация следственной группы и ссылка на пример обращения со списком вопросов находятся в конце текста этой новости)

Для этого вам потребуется:

  1. подготовленное личное обращение обманутого соинвестора на электронном носителе (USB-флэшка, DVD или CD диск) — наличие у вас уже готового материала значительно сокращает время встречи;
  2. копия договора (предварительный или долевого участия), копии всех платежных поручений (в случае переуступки приносите расписку и упомяните об этом в тексте).

 

Ваших обращений ожидает оперативно-следственная группа во главе со старшим следователем Главного следственного управления ГУВД по г. Москве А.В. Амзиной.

Анжела Владимировна Амзина известна тем, что успешно расследовала уголовное дело, возбуждённое по фактам мошеннических действий руководства строительной пирамиды под названием «ПиК «Общее дело». Пожалуйста, звоните, разговаривайте, задавайте вопросы, договаривайтесь о встречах.

Вот список вопросов, на которые необходимо дать ответ в обращении (пример обращения можно найти по ссылке в конце текста):

  • Где, когда и при каких обстоятельствах узнали о том, что реализуются квартиры в ЮТ11?
  • Куда и когда обращались, с кем обращались по поводу приобретения квартир в ЮТ-11? По какому адресу располагался офис организации, в которую вы обращались с целью заключения договора инвестирования или же предварительного договора? Название организации. С кем именно вели переговоры, менялось ли местонахождение офиса?
  • Кто являлся руководителем организации, заключившей с вами договор инвестирования или предварительный договор, какие документы предоставляли сотрудники организации о наличии у данной организации прав и полномочий по заключению договора инвестирования (агентского договора)?
  • Условия договора, срок действия договора, объект, в который инвестированили (какая квартира, метраж, количество комнат, этаж, условный номер), стоимость объекта инвестирования.
  • Каким образом производилась оплата (наличными или безналичными платежами, поэтапно или единовременно), на какой счет (расчетный счет какой организации и в каком банке) перечислялись денежные средства, обоснование платежа, сумма.
  • Имелись ли какие-нибудь условия по договору, заключались ли дополнительно какие-то договоры (например, по страхованию, оказанию риэлторских услуг)?
  • Является ли материальный ущерб для вас значительным, и если да, то почему?

 

Адрес Главного следственного управления ГУВД по г. МосквеКроме того, на сайте выложен пример обращения обманутого дольщика к следователям ГСУ ГУВД по г. Москве. В нём вы сможете найти примеры ответов на указанные выше вопросы, а также скачать файл в формате MS Word для самостоятельного заполнения.

Контактная информация следственной группы:
тел. (499) 973-51-86 — Николай Леонидович,
(499) 978-89-33 — Екатерина Михайловна
(обратите внимание: в июле 2011 номера телефонов изменились, теперь для связи со следователями используйте только эти номера)

Адрес: Новослободская ул., 45, к. 3
(ст. м. «Менделеевская» или «Новослободская») - см. схему проезда справа.